Una organización dedicada al tráfico de drogas, lavado de activos y asociación criminal, fue desbaratada tras una investigación de más de un año que detectó movimientos por más de $4 mil millones y operativos simultáneos en tres regiones del país.
Un nuevo golpe al crimen organizado se concretó tras una investigación encabezada por detectives del equipo Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal de Viña del Mar, en conjunto con la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de Valparaíso y bajo coordinación de la Fiscalía Local de Valparaíso, que permitió desarticular una organización criminal vinculada al Tren de Aragua.
El procedimiento culminó con la detención de 22 personas, luego de allanamientos simultáneos realizados en 16 domicilios de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo. Entre los capturados hay 18 ciudadanos venezolanos, dos cubanos, un colombiano y un chileno.
De acuerdo con los antecedentes reunidos durante más de un año de indagatorias, la estructura criminal operaba con roles definidos y se dedicaba al tráfico ilícito de drogas, internando remesas desde el norte del país mediante la modalidad de correos humanos. Posteriormente, la droga era distribuida en la Región de Valparaíso y en otros puntos del territorio nacional.
La causa se inició por diligencias vinculadas al tráfico ilícito de drogas, pero con el avance del trabajo investigativo fue posible acreditar la existencia de una estructura más compleja, con distintos niveles de participación entre sus integrantes.
Lavado de activos por más de $4 mil millones
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación fue la detección de una red destinada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Según estableció la PDI, las ganancias eran canalizadas a través de “presta cuentas”, en su mayoría ciudadanos extranjeros con situación migratoria regular, quienes facilitaban sus cuentas bancarias para mover altas sumas de dinero y dificultar su trazabilidad.
Las diligencias permitieron establecer un flujo financiero superior a los 4 mil millones de pesos, recursos que, de acuerdo con la investigación, habrían sido enviados al extranjero como parte del proceso de blanqueo de capitales.
Durante los allanamientos, los detectives incautaron droga, evidencia tecnológica y otros elementos de interés criminalístico que, según la policía civil, permitieron reforzar la participación de los imputados en los delitos investigados.
Por instrucción del Ministerio Público, todos los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para su respectivo control de detención y formalización.
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